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Plataforma Iberoamericana en La Haya para la paz, los derechos humanos y la justicia internacional

24 Dic 20
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Escrito por webmaster

Red de Investigación Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional

El Consejo Directivo del IIH acuerda apoyar los trabajos de la Red de Investigación Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional

En la reunión del Consejo Directivo del IIH celebrada el 26 de octubre de 2020, se acordó el apoyo a la Red de Investigación Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional (“la Red”), mediante el sometimiento al proceso de evaluación anónima requerido por la Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia (“la Colección”) de los manuscritos desarrollados en el trienio 2021-2023 por los Equipos de Investigación de la Red en criminología, relaciones internacionales, derecho constitucional y electoral, derecho administrativo, sectores justicia y seguridad, derecho privado, derecho financiero, cambiario y tributario, cooperación judicial no internacional, derecho penal, derecho procesal penal, cooperación judicial internacional, derecho internacional penal, derechos internacional de los derechos humanos, otros regímenes jurídicos internacionales (arbitraje de inversión, derecho internacional de los espacios y Amazonía) y política exterior. Así mismo, en aquellos casos en que los dictámenes de los evaluadores sean positivos, se acordó contribuir a la financiación de los costes de su publicación en la Colección.

La intrínseca relación entre las temáticas objeto de investigación por la Red y la misión del IIH, su encaje en la Colección debido a la perspectiva iberoamericana que informa la composición y los trabajos de los Equipos de Investigación de la Red y la calidad de los investigadores que los conforman llevaron al Consejo directivo del IIH a tomar esta decisión unánimemente.

 

Red de Investigación Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional

La Red de Investigación Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional (“la Red”) fue inicialmente conformada a partir del 28 de agosto de 2020 con el fin de desarrollar el Programa de Investigación 70593 relativo a la Estrategia de respuesta integrada desde el derecho público comparado e internacional para enfrentar en Colombia la corrupción asociada al crimen transnacional organizado, a la luz de una aproximación evolutiva a las dinámicas del narcotráfico marítimo por medio de simulación de sistemas sociales (“el Programa”), financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia (Minciencias), y ejecutado por la Universidad del Rosario (entidad ejecutante) y la Pontificia Universidad Javeriana (entidad coejecutante). El Programa está compuesto por tres Proyectos de Investigación dirigidos a analizar: (i) las dinámicas del narcotráfico marítimo por medio de la simulación de sistemas sociales (Proyecto 70861); (ii) las respuestas a la corrupción asociada al crimen trasnacional organizado desde el derecho público comparado (Proyecto 71848); y (iii) las respuestas a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional desde el derecho internacional (Proyecto 70817). Los investigadores principales del Programa y de sus tres Proyectos son los siguientes:

Investigador Principal del Programa 70593, del Proyecto 70817 y Coordinador General de la Red: Héctor Olasolo (España): Universidad del Rosario - Facultad de Jurisprudencia (Colombia)

Investigadores Principales de Proyecto 71861: Angela Lucia Noguera (Colombia) & Oscar Palma (Colombia):   Universidad del Rosario - Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales (Colombia)

Investigadores Principales del Proyecto 71848: Norberto Hernández (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Ciencias Jurídicas (Colombia) & Vanessa Suelt Cock (Colombia): Universidad del Rosario - Facultad de Jurisprudencia (Colombia). 

 

Comité de Recomendaciones sobre Propuestas relativas a las Estrategias de Actuación en América Latina

En septiembre de 2020 se conformó el Comité de Recomendaciones de Propuestas relativas a Estrategias de Actuación en América Latina de la Red de Investigación Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional. Las funciones del Comité son revisar y retroalimentar las propuestas enviadas por el Coordinador General de la Red a instancia de los Coordinadores de los Equipos de Investigación. El Comité está conformado por los siguientes siete miembros:

Carlos Castresana (España): Fiscal de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de España; Director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (2007-2010)

John Vervaele (Bélgica): Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP); Universidad de Utrecht (Países Bajos).

José Ricardo de Prada (España): Magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional (España); Magistrado de la Sala de Apelaciones del Mecanismo Residual para los Tribunales Internacionales (La Haya, Países Bajos).

Laura Dupuy (Uruguay) Embajadora de la República de Uruguay ante los Países Bajos; ex Presidenta del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra, Suiza).

María Teresa Infante (Chile): Magistrada del Tribunal Internacional del Mar (Hamburgo, Alemania); Universidad de Chile.

Olga Herrera (República Dominicana): Magistrada de la Corte Penal Internacional (La Haya, Países Bajos, 2009-2021).

Sylvia Steiner (Brasil). Magistrada de la Corte Penal Internacional (La Haya, Países Bajos, 2003-2016); Fundación Getulio Vargas (Brasil).

 

Composición y Areas Temáticas de los Equipos de Investigación de la Red de Investigación Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional

La Red está compuesta en la actualidad por 15 Equipos de Investigación, cada uno de los cuales desarrollan sus trabajos en divesas áreas temáticas, tal y como se detalla a continuación.  

 

Equipo de Investigación 1: Perspectiva Criminológica

Áreas Temáticas

-El fenómeno del crimen organizado transnacional (concepto y características, manifestaciones, causas y consecuencias).

-La corrupción como problema filosófico. ámbito ético y moral.

-La corrupción pública (concepto y características, manifestaciones, causas y consecuencias).

-La corrupción privada (concepto y características, manifestaciones, causas y consecuencias).

-La corrupción pública y privada en el ámbito institucional internacional.

-La corrupción pública y privada asociada al crimen organizado transnacional (concepto y características, manifestaciones, causas y consecuencias).

-Medición de la corrupción pública y privada asociada al crimen organizado transnacional.

-Definiciones normativas.

-Caso estudio sobre el impacto del crimen organizado transnacional en la corrupción pública y privada en Colombia. 

-Estrategias de acción para América Latina y Colombia.

Coordinadores

Pablo Galain Palermo (Uruguay): Universidad Andrés Bello (Chile)

Eduardo Saad Diniz (Brasil): Universidad de Sao Paulo (Brasil)

Héctor Olasolo (España): Universidad del Rosario (Colombia)

Joven Investigadora de apoyo a la Coordinación

Clara E. Hernández Cortes (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Alfonso Palacios (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

Andrea Perin (Italia): Universidad Andrés Bello (Chile)

Armando Fernández Steinko (España/Alemania): Universidad Complutense de Madrid (España)

Carlos Noble (Uruguay): Universidad de la República (Uruguay)

Carolina Christofoletti (Brasil): Universidad de Sao Paulo (Brasil)

Christian Scheechler (Chile): Universidad Católica del Norte (Chile)

Claudia Barrilari (Brasil): Universidad de São Paulo (Brasil)

Cristina Rego Oliveira (Brasil): Universidad de Coimbra (`Portugal)

Daniela Arantes Prata (Brasil): Por determinar

Estanislao Escalante (Colombia): Universidad Nacional (Colombia)

Gianella Bardazzano (Uruguay): Universidad de la República (Uruguay)

Gustavo Marin (Brasil): Universidad del Estado de Minas Gerais (Brasil)

Hernán Kleimanm (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Ignacio Ackerman (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

João Víctor Palermo Gianechini (Brasil): Universidad de Sao Paulo (Brasil)

John Zuluaga (Colombia): Universidad Sergio Arboleda (Colombia)

Julia Leal (Brasil): Universidad de Sao Paulo (Brasil)

Leandro Costanzo (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Leopoldo Giupponi (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Lucia Giudice (Uruguay): Universidad de la República (Uruguay)

Luis Armendariz (Perú): Universidad Nacional San Marcos (Perú)

Maria Angélica Jiménez (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

Maria Eugenia Escobar (Paraguay): Universidad de Münster (Alemania)

Matheus Puppe Magalhaes (Brasil): Universidad de Frankfurt (Alemania)

Miguel Lamadrid (Colombia): Universidad Nacional (Colombia)

Natalia Lacerda (Brasil): Universidad de Brasilia (Brasil)

Paulo de Sousa Mendes (Portugal): Universidad de Lisboa (Portugal)

Rocío Sánchez (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

Rodrigo Álvarez Quevedo (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

Rodrigo Raskovsky (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Salvador Herencia-Carrasco (Perú): Universidad de Ottawa (Canadá)

Tania Gajardo Orellana (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

Victor Gabriel Rodríguez (Brasil): Universidad de Sao Paulo (Brasil)

Victoria del Rosario Fiorotto (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

 

Equipo de Investigación 2: Relaciones Internacionales

Áreas Temáticas

-Estructuras organizacionales y modalidades del tráfico marítimo.

-Análisis de tendencias del tráfico marítimo.

-Teoría evolutiva y comportamiento del tráfico marítimo.

-Simulación de sistemas sociales y su aplicación en la comprensión del tráfico marítimo.

-Poder e influencia en organizaciones de tráfico marítimo.

-Prácticas de corrupción pública y privada asociadas las redes de narcotráfico marítimo en Colombia.

-El problema de los puertos en el narcotráfico marítimo.

-Políticas de Estado para el tráfico marítimo.

-Tecnología en la lucha contra el narcotráfico marítimo.

-Fuerzas Militares en la lucha contra el narcotráfico marítimo.

Coordinadores

Angela Lucia Noguera (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Oscar Palma (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Jóvenes Investigadores de apoyo a la Coordinación

Juan Sebastián Hernández (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Sebastián Beltrán (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Daniel Santiago Ávila Robayo (Colombia): Universidad de los Andes (Colombia)

Guido Angello Castro-Ríos (Colombia): Universidad de la Sabana (Colombia)

Coronel Nicolás López (Colombia): Analítica Regional (Colombia)

Daniela Andrea Suárez Naranjo (Colombia): Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación (Colombia)

 

Equipo de Investigación 3: Respuestas desde el Derecho Constitucional y Electoral                

Áreas Temáticas en Derecho Constitucional

-Primera aproximación a los conceptos de gobernanza y buen gobierno y su relación con la corrupción y el crimen organizado transnacional.

-Corrupción y mal gobierno: aproximaciones críticas desde las especificidades nacionales.

-Respuestas desde los estándares internacionales y el derecho constitucional comparado (estado de derecho, participación política, democracia, equidad e inclusión, eficacia y eficiencia de gobierno, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad, integridad y ética, derechos ciudadanos).

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Áreas Temáticas en Derecho Electoral

-Relaciones entre el derecho electoral y la lucha contra la corrupción en cargos de elección popular: captura de la institucionalidad (empresas criminales y su relación con los poderes públicos), políticas públicas en la lucha contra la corrupción, financiación de partidos y campañas políticas, recurso al cabildeo político, técnicas de influencia indebida en el diseño y ejecución de políticas públicas y pérdida de confianza en las formas de ejercicio de la democracia.

-Respuestas desde la reforma del sistema electoral y el establecimiento de una nueva arquitectura institucional electoral.

-Respuestas desde la regulación de los mecanismos de elección de cargos y toma de decisiones dentro de los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones comerciales, incluyendo el recurso a plataformas digitales neutras.

-Respuestas desde la regulación de los mecanismos de influencia indebida en la formulación de políticas públicas (conflictos de intereses, competencia desleal y técnicas de captura de políticas).

-Respuestas desde la regulación del cabildeo y la gestión de intereses.

-Respuestas desde la regulación del sistema de financiamiento de partidos políticos y las campañas electorales.

-Respuestas desde la definición de los comportamientos de los partidos políticos y las campañas electorales que son objeto de responsabilidad tributaria.

-Respuestas desde el fortalecimiento del sistema de fiscalización (instituciones y procedimientos) y de sanción (sanciones civiles, administrativas, disciplinarias y tributarias) de las conductas indebidas.

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano

Coordinadora

Vanessa Suelt Cock (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Joven Investigadora de apoyo a la Coordinación

Laura Melissa Flórez  (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Ana Flavia de Azevedo Pereira (Brasil) Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (Brasil)

Augusto Hernández Becerra (Colombia): Universidad Externado (Colombia)

Daniel López Morales (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Eduardo Saad Diniz (Brasil): Universidad de Sao Paolo (Brasil)

Felipe Fagundes Azevedo (Brasil): Universidad de Sao Paolo (Brasil) 

Germán Alegre (Argentina): Universidad Nacional de la Plata (Argentina)

Giorgia Pavani (Italia): Universidad de Bolonia (Italia)

Héctor Rojas Villamil (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Henry Salgado Ruíz (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) 

Jéssica Raquel Sponchiado (Brasil): Universidad Anhembi-Morumbi de São Paulo (Brasil)

João Daniel Rassi (Brasil): Abogado

Juan José Rastrollo Suárez (España): Universidad de Salamanca (España) 

Lucas Fernandes Costa (Brasil): Universidad de São Paulo - PROLAM/USP (Brasil) 

Luccas Maciel (Brasil): Universidad de São Paulo - PROLAM/USP (Brasil)

Luisa Fernanda García (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Manuellita Hermes (Brasil): Universitá Degli Studi di Roma II (Italia)

Marcelo Azevedo (Brasil): PUC/GO Directivo de la Escuela Nacional de la Fiscalía (Brasil) 

Marcos Criado de Diego (España): Universidad Externado (Colombia)

Miguel Rábago Dorbecker (México): Universidad de los Andes (Colombia)

Naiara Arriola Echaniz (España): Universidad de Deusto (España)

Pedro Luís de Almeida Camargo (Brasil): Abogado

Víctor Gabriel Rodríguez (Brasil): Universidad de São Paulo - FDRP/PROLAM (Brasil)

Victor Labate (Brasil): Abogado

Equipo de Investigación 4: Respuestas desde el Derecho Administrativo 

Áreas Temáticas

-Respuestas en materia de prevención I: medidas transversales (reforma del sistema de alta dirección pública, fortalecimiento de los procesos de rendición de cuentas: estándares, transparencia y acceso a la información pública, prevención de la corrupción en la planificación territorial, probidad y fortalecimiento de municipios y creación de un servicio de evaluación de las políticas públicas).

-Respuestas en materia de prevención II: medidas particulares (el régimen de carrera administrativa, la concesión de licencias y permisos, las compras públicas, la operación de las empresas públicas, la regulación de los conflictos de intereses, la digitalización de la administración pública, y la creación de un sistema de integridad para el sector público basado en la gestión de riesgos, el control interno, las auditorías (normativa sobre auditorías internas y externas sistemáticas para evaluar periódicamente la eficacia de las medidas preventivas) y la protección de los denunciantes).

-Respuestas en materia de vigilancia y fiscalización.

-Respuestas en materia de responsabilidades y sanciones.

-Respuestas desde el régimen de sanciones. 

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Coordinador

Manuel A. Restrepo Medina (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Eliana Duitama Pulido (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Gloria Ortiz Gómez (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Héctor Rojas Villamil (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Jessica Murillo Mena (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Juan David Duque (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Natalia Soledad Aprile (Argentina): Universidad del Rosario (Colombia)

Viviana Esned Díaz Perilla (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

 

Equipo de Investigación 5: Respuestas desde los mecanismos administrativos y disciplinarios en los sectores justicia y seguridad

Áreas Temáticas

-Respuestas desde los principios y fines de los sistemas sancionatorios en materia disciplinaria y administrativa.

-Respuestas desde las definiciones de los sistemas sancionatorios en materia disciplinaria y administrativa.

-Respuestas desde la definición de las sanciones disciplinarias y administrativas.

-Respuestas desde los modelos de investigación disciplinaria.

-Respuestas desde los modelos procedimentales.

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Coordinadora

Sandra Ramírez (Colombia): Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Colombia) / Universidad Santo Tomás (Colombia):

Jóvenes Investigadores de apoyo a la Coordinación

Laura Vanessa Pérez Ramírez (Colombia): Universidad Santo Tomás (Colombia)

Juan David Pedigón (Colombia): Universidad Santo Tomás (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Alexander Rodríguez(Costa Rica): Programa de capacitación de Fiscales en Honduras

Caue H. Nogueira de Lima (Brasil): Universidad Facultades Metropolitanas Unidas (Brasil)

Ciro Güecha Medina (Colombia): Cámara de Comercio (Colombia)

Hugo A. Peñafort Sarmiento (Colombia): Jurisdicción Especial para la Paz (Colombia)

Justino Zapatero (España): Ministerio Público ante el Tribunal Supremo (España)

Paulo Adib Casseb (Brasil): Tribunal de Justicia Militar del Estado de Sao Paulo (Brasil) / Universidad Presbiteriana MacKenzie & Centro Universitario de las Facultades Metropolitanas Unidas, Sao Paolo (Brasil)

Roberto Riquelme (Argentina): Procuraduría General de la Nación (Argentina)

 

Equipo de Investigación 6: Respuestas desde el Derecho Tributario, Cambiario y Financiero y la Cooperación Judicial no Internacional

Áreas Temáticas

-El impacto de la corrupción a través de los ingresos tributarios.

-Planteamiento del problema: los paraísos fiscales (las dimensiones global y regional en las Américas con particular atención a Estados Unidos, Panamá, Uruguay y las Islas del Caribe), el secreto en las instituciones bancarias y otras instituciones financieras (bolsas y otros intermediarios financieros), los riesgos de corrupción en la regulación de la profesión legal, contable y de otras profesiones (corredores de seguros, valores y finca raíz).

-Respuestas desde los estándares internacionales: prevención de la corrupción a través de aplicación de mejores prácticas en materia tributaria, financiera y cambiaria (dimensión preventiva), y persecución de la corrupción a través de instrumentos internacionales de cooperación no judicial en materia tributaria, financiera y cambiaria (dimensión represiva).

-Respuestas desde la experiencia latinoamericana en la búsqueda de soluciones al problema de la corrupción desde el punto de vista tributario, financiero y cambiario.

-Experiencia colombiana: situación actual desde el punto de vista de legislativo y jurisprudencial y la aplicación de mejores prácticas e instrumentos internacionales.

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Coordinadores

Ildiko Szegedy-Maszák (Hungría): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

David Fernando Varela (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Joven Investigador de apoyo a la Coordinación

Daniel Alejandro Garavito Góez (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Miembros de Equipo de Investigación

Por determinar

 

Equipo de Investigación 7: Respuestas desde el Derecho Privado

Áreas temáticas

-Respuestas desde la estructura institucional de lucha contra la corrupción.

-Respuestas desde la autorregulación.

-Respuestas desde los pactos empresariales de transparencia y anticorrupcion.

-Respuestas desde la financiación de proyectos y créditos internacionales.

-Respuestas relativas a los asuntos financieros: (i) Fintech y exposición de riesgos; (ii) GAFI y acciones para mitigar riesgos Fintech; (iii) KYC y AML como acciones contra la corrupción; y (iv) Blockchain y acciones de transparencia.

-Respuestas en materia de responsabilidades y sanciones. -Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericanos y colombiano.  

Coordinadoras

Yira López Castro (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Cristina Román Gaitán (Colombia): Firma de abogados Brigard-Urrutia (sede Colombia)

Joven Investigadora de apoyo a la Coordinación

Luisa F. Villarraga Zschommler (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación     

Andrea Plazas Jácome (Colombia): Firma de abogados Brigard-Urrutia (sede Colombia)

Arturo del Castillo (México): Firma de abogados Brigard-Urrutia (sede México)

David Hernández Zambrano (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Erick Rincón Cárdenas (Colombia) : Universidad del Rosario (Colombia)

Lady Nieto (Colombia): Firma de abogados Brigard-Urrutia (sede Colombia)

Mateo Bermejo (Argentina): Firma de abogados Brigard-Urrutia (sede Argentina)

Nicolás Pájaro Moreno (Colombia): Universidad del Rosario (sede Colombia)

Ricardo Forero (Colombia): Firma de abogados Brigard-Urrutia (sede Colombia)

Tatiana Oñate (Colombia): Universidad del Rosario (sede Colombia)

Wilson Martínez (Colombia): Universidad del Rosario (sede Colombia)

 

Equipo de Investigación 8: Respuestas desde la Parte Especial del Derecho Penal

Áreas Temáticas

-Respuestas desde los tipos penales relativos a actos de corrupción pública: (el cohecho (soborno) activo y pasivo de funcionarios públicos nacionales, funcionarios públicos extranjeros y funcionarios de organizaciones internacionales, la malversación o peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público, el tráfico de influencias, el abuso de funciones del cargo, el prevaricato, el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y otros tipos penales dirigidos a combatir la corrupción pública en el derecho penal comparado y transnacional.

-Respuestas desde los tipos penales relativos a actos de corrupción privada: el cohecho (soborno), la malversación o peculado y otros tipos penales dirigidos a combatir la corrupción privada en el derecho penal comparado y transnacional (el soborno comercial, los regalos y la hospitalidad, los delitos recogidos en la legislación antimonopolio (colusión), el incumplimiento de deberes fiduciarios, la malversación y desviación de bienes, la venta de información, y otros delitos que responden a las prácticas de corrupción en las empresas (el abuso de información privilegiada, el insider trading, los contratos brindados, las golden clauses y las stock options).

-Respuestas desde otros tipos penales relevantes en el combate contra la corrupción pública y privada: los delitos electorales (incluyendo la financiación ilegal de partidos políticos y campañas electorales), el delito tributario, los delitos contra la contratación estatal (incluyendo, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, los contratos sin cumplimiento de requisitos legales y los supuestos de interés indebido en la celebración de contratos), el delito de lavado/blanqueo del producto del delito, el encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito (como por ejemplo el testaferrato), la obstrucción a la justicia, y otros tipos penales instrumentales aplicables para combatir la corrupción en el derecho penal comparado y transnacional.

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Coordinadores

Norberto Hernández (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Héctor Olasolo (España): Universidad del Rosario (Colombia)

Joven investigadora de apoyo a la Coordinación

Clara E. Hernández Cortes (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros de Equipo de Investigación         

Ana Lucía Tavares Ferreira (Brasil): Universidad Estácio de Sá (Brasil)

Beatriz Goena(España): Universidad de Barcelona (España)

Bruno Amaral(Brasil): Centro Universitario de Brasilia (Brasil)

Carlos Japiassú (Brasil): Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil)

Isidoro Blanco (España): Universidad de Alicante (España)

Jean Matus (Chile): Universidad de Chile (Chile)

José Luis de la Cuesta (España): Universidad del País Vasco (España)

José Raúl Beguelín (Argentina): Procuraduría Buenos Aires (Argentina)

Juana del Carpio Delgado (España): Universidad Pablo de Olavide (España)

Leandro Dias  (Argentina): Universidad de Wurzburgo (Alemania)

Linda Chingate (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Lizverlly Chavarry Infante (Perú): Contraloría General de la República (Perú)

Marco Scoletta (Italia): Universidad de Milano (Italia)

Miren Odriozola (España): Universidad del País Vasco (España)

Pablo Rangell(Brasil): Centro Universitario de Brasilia (Brasil)

Rogerio Galloro (Brasil): Centro Universitario de Brasilia (Brasil)

Sara Taverriti  (Italia): Universidad de Milano (Italia)

Wanessa Carneiro Molinaro (Brasil): Universidad do Estado do Río de Janeiro (Brasil)

 

Equipo de Investigación 9: Respuestas desde la Parte General del Derecho Penal

Áreas Temáticas

-Respuestas en materia de actos preparatorios punibles, tentativa y forma de autoría y participación.

-Respuestas en materia de circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes.

-Respuestas en materia de penas.

-Respuestas desde el régimen de cumplimiento de la pena.

-Respuestas desde la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Concepto y causas para su aceptación o rechazo, especialidades en materia de actos preparatorios punibles, tentativa y forma de autoría y participación, circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes, penas principales y accesorias y régimen de cumplimiento de las penas (especial atención a los sistemas de cumplimento (compliance) penales para las personas jurídicas que incurren en actos de corrupción pública o privada causados por el crimen organizado transnacional).

-Respuestas desde la regulación de las amnistías e indultos.

-Estrategia de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Coordinadores

Norberto Hernández (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Héctor Olasolo (España): Universidad del Rosario (Colombia)

Joven investigadora de apoyo

Clara E. Hernández Cortes (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación      

Enrico Amati (Italia): Universidad de Udine (Italia)

Jessie Trevejos Núñez (Perú): Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

Juan Carlos Collantes Camacho (Perú): Pontificia Universidad Católica del Perú  (Perú)

Juan Felipe Daza (Colombia): Prías Cadavid Abogados (Colombia)

Luca Barón (Italia): Universidad de Udine (Italia)

María Camila Correa  (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Victor Prado (Perú): Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

Andrea Santos (Colombia): Universidad Sergio Arboleda (Colombia)      

Francisco Valdez Silva(Perú): Universidad Autónoma de Madrid (España)

Julio Ballesteros (España): Universidad de Salamanca (España)

Laura Zúñiga  (Perú): Universidad de Salamanca (España)

Libardo Ariza (Colombia): Universidad de los Andes (Colombia)

Ligia Vargas (Colombia): Procuraduría General (Colombia)

Lizverlly Chavarry Infante (Perú): Contraloría General de la República (Perú)

Luis Yshii Meza (Perú): Universidad de San Marcos (Perú)

Manuel Cancio (España): Universidad Autónoma de Madrid (España)

Soledad Gil Nobajas   (España): Universidad de Deusto (España)

Teresa Aguado Correa (España): Universidad de Sevilla (España)

Virginia Naval (Perú): Por determinar

 

Equipo de Investigación 10: Respuestas desde el Derecho Procesal Penal           

 Áreas Temáticas

-Respuestas desde la estructura institucional nacional de lucha contra la corrupción en material penal.

-Respuestas a través de los programas de incentivos y protección de denunciantes e informadores, testigos, peritos y víctimas no testigos.

-Respuestas en materia de actuaciones de investigación: obligación de comunicación y plazo para el desarrollo de la investigación penal, planes de investigación, medidas especiales de investigación relativas a la interceptación de comunicaciones, nuevas tecnologías (videoconferencias, vigilancia electrónica y comunicaciones por internet), colaboración de informantes, agentes encubiertos y entregas controladas (debate sobre el agente provocador).

-Respuestas en materia de investigaciones financieras relativas al lavado/blanqueo del producto del delito a través de instituciones financieras bancarias (órdenes de presentación de documentos bancarios, identificación de beneficiarios e inoperatividad del secreto bancario), de instituciones financieras no bancarias (bolsas de valores, criptomonedas, rechteg, fintech, blockchain, hawala y otros ) y de otras entidades no financieras (en particular, intermediarios como abogados y contadores).

-Respuestas desde los protocolos de cadena de custodia, evidencia física y evidencia digital.

-Respuestas desde las medidas cautelares de carácter personal (detención a la espera de juicio y apelación, y procedimientos de destitución, suspensión y reasignación de funcionarios públicos por la autoridad correspondiente) y real (embargos e incautaciones con miras al decomiso del producto y los instrumentos del delito, embargos de otros bienes con miras a responder de los daños y perjuicios causados a las víctimas, y suspensión de los efectos de contratos, concesiones, licencias u otros instrumentos semejantes con miras a su posible anulación o revocación).

-Respuestas desde la regulación de los impedimentos procesales al enjuiciamiento: la prescripción e las inmunidades. 

-Repuestas en materia de mecanismos de justicia penal negociada en relación con personas naturales y jurídicas: requisitos y contenido de los acuerdos de aceptación de responsabilidad (en particular, con respecto a personas jurídicas multinacionales).

-Respuestas en materia de normas especiales en materia de admisión y valoración de los elementos de prueba.

-Respuestas desde la regulación de los aspectos sustantivos y procesales de la responsabilidad civil derivada del delito.

-Estrategias de aplicación de las respuestas procesales penales en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Coordinadores

Héctor Hernández Basualto (Chile): Universidad Diego Portales (Chile)

Héctor Olasolo (España): Universidad del Rosario (Colombia)      

Norberto Hernández (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Joven Investigadora de apoyo a la Coordinación

Luisa F. Villarraga Zschommler (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Agustina Alvarado (Chile): Universidad Católica del Norte (Chile)

Alejandro Bravo (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Alicia González Monje (España): Universidad de Salamanca (España)

Ana Elisa Liberatore  (Brasil): Universidad de Sao Paolo (Brasil)

Ana María Córdoba (Colombia): Universidad de Zurich (Suiza)

Carlos Correa(Chile): Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)

Carlos Lascano (Argentina): Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Cristian Contreras Rojas (Chile): Universidad de Talca (Chile)

Cristina Fernández González(España): Universidad de Salamanca (España)

Daniel Álvarez Doyle (Argentina): Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)

Daniel Jositsch (Suiza): Universidad de Zurich (Suiza)

Daniel Zubillaga (Uruguay): Universidad de la República (Uruguay)

David Mangiafico (Argentina): Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)

Eduardo Alcaino (Chile): Universidad Diego Portales (Chile)

Emily Cristina Borjas Calderón   (Perú): Universidad de Salamanca (España)           

Enrique Buteler (Argentina): Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Enrique Letelier (Chile): Universidad de Valparaíso (Chile)

Enzo Dunayevich (Perú): Universidad Católica del Perú (Perú)

Felipe Botero  (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Ingrid Díaz (Perú): Universidad Católica del Perú (Perú)

José Antonio Álvarez León (México): UNAM Acatlán (México)

José Alejandro González Reyna (México): UNAM Acatlán (México)

José Fernando Mestre (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Juan Carlos Ortiz (España): Universidad Complutense (España)

Lorenzo Bujosa (España): Universidad de Salamanca (España)

Lucía Giudice(Uruguay): Universidad de la República (Uruguay)

Yván Montoya (Perú): Universidad Católica del Perú (Perú)

Lucía Remersaro (Uruguay): Universidad de la República (Uruguay)

Luis Ángel Morales (México): UNAM Acatlán (México)

Rafael Chanjan (Perú): Universidad Católica del Perú (Perú)

Ramón Beltrán (Chile): Universidad de Atacama (Chile)

Ricardo Lillo (Chile): Universidad Diego Portales (Chile)

Rodrigo Fuziger (Brasil): Universidad de Sao Paolo (Brasil)

Sebastián García Amuchástegui (Argentina): Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

 

Equipo de Investigación 11: Respuestas desde la Cooperación Judicial Internacional                 

 Áreas Temáticas

-Respuestas desde la extensión de la jurisdicción en materia civil y comercial y en materia penal (con base en los principios de territorialidad, nacionalidad activa, nacionalidad pasiva, titularidad del bien jurídico protegido, aut dedere aut iudicare y jurisdicción universal).

-Respuestas desde la estructura institucional en materia de cooperación internacional: conducto diplomático, unidades de enlace a efectos de la agilización en la tramitación del auxilio judicial, modelos institucionales de ámbito regional y universal para la cooperación internacional en materia civil y penal (especial atención a los mecanismos establecidos por la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos) y Comisiones Internacionales de las Naciones Unidas contra la Impunidad.

-Respuestas desde la cooperación judicial internacional en materia civil en relación con las acciones civiles para determinar propietario, los procedimientos civiles de determinación de daños y perjuicios y las medidas de cooperación para fines de embargo, incautación, decomiso sin condena, restitución y disposición de activos.

-Respuestas desde la cooperación judicial en materia penal: los diversos modelos de extradición y la regla de especialidad, el traslado de personas condenadas a cumplir una pena, la remisión de actuaciones penales, la cooperación en materia de aplicación de la ley, la asistencia judicial internacional recíproca en relación con investigaciones penales tradicionales (recepción de testimonios, toma de declaración, facilitación de la comparecencia voluntaria, identificación de elementos probatorios, exámenes de objetos y lugares, envío de información y elementos de prueba, envío de evaluaciones de peritos y presentación de documentos judiciales),

-Respuestas en materia de asistencia judicial recíproca en supuestos especiales (investigaciones conjuntas, técnicas de investigación especiales realizas en colaboración entre dos o más Estados, medidas de investigación basadas en las nuevas tecnologías, recurso a informantes, entregas controladas y agentes encubiertos).

-Respuestas en materia deasistencia judicial internacional recíproca en relación con investigaciones financieras y adopción de medidas cautelares de carácter real: entrega de originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes (documentación pública, bancaria, financiera y documentación social o comercial de sociedades mercantiles), identificación o localización del producto y los instrumentos del delito, realización de inspecciones e incautaciones y embargos preventivos y recuperación de activos.

-Respuestas desde las especificidades de la cooperación judicial internacional en relación con los tribunales internacionales penales e híbridos: solicitudes de cooperación,detención provisional y entrega de personas, traslado de personas condenadas a cumplir una pena, investigaciones penales y financieras, medidas cautelares de carácter real, solicitudes concurrentes, sistema de consultas con los tribunales internacionales penales e híbridos para la ejecución de las solicitudes de cooperación, causas de aplazamiento en la ejecución e inejecución de solicitudes de cooperación.

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos internacional, latinoamericano y colombiano

Coordinadoras

Demelsa Benito (España): Universidad de Deusto (España)

Carolina Bravo (Colombia): Universidad de Manizales (Colombia)

Joven Investigadora de apoyo a la Coordinación

Luisa F. Villarraga Zschommler (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Andrés Bustos (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

Andrea Prieto Larrotta (Colombia): Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Antonia Pereira de Sousa (Brasil): Corte Penal Internacional (Países Bajos)

Antonio Varón (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Arturo Villareal (México): Universidad de Guadalajara (México)

Carlos Castresana (España): Fiscalía del Tribunal de Cuentas (España)

Carmen Mané (Colombia/Portugal): Graduate Institute of International and Development Studies (Suiza)

Daniela Suárez (Colombia): Universidad Queen´s University Belfast (Irlanda del Norte)

Esteban Peralta (Colombia): Corte Penal Internacional (Países Bajos)

Ester Pascual (España): Universidad Francisco de Vitoria (España)

Fabio Bechara (Brasil): Universidad McKenzie (Brasil)

Ignacio Ibáñez (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Iñaki Leguina (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

Lea Reus (Francia): Por determinar 

Luis Vélez Rodríguez (Colombia): Universidad de Manizales (Colombia)

Manuel Ventura (Perú): Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (Países Bajos); Universidad de Western Sydney (Australia)

María Asunción. Cebrián (España): Universidad de Murcia (España)

Martina Cirimele (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Miguel Bustos Rubio (España): Universidad Internacional de La Rioja (España)

Miguel Zamora ( EE.UU/Guatemala): Universidad de Columbia (EE.UU)

Noelia Matalone (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Oswlado Zavala (Ecuador): Corte Penal Internacional (Países Bajos)

Paola Reyes (Perú): Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

Pepa Berdugo García-Maestro (España):Fiscalía Provincial de Bizkaia (España)

Rogelio Barba (México): Universidad de Guadalajara (México)

Thamara Duarte (Brasil): Universidad Mckenzie (Brasil)

Xabier Etxebarria Zarrabeitia (España): Universidad Complutense (España)

 

Equipo de Investigación 12: Respuestas desde el Derecho Internacional Penal

Áreas Temáticas

-Respuestas desde el ámbito institucional y el alcance de la jurisdicción de los tribunales internacionales penales de ámbito universal (CPI, TPIY y TPIR) y regional (Protocoo de Malabo y propuesta COPLA) y los tribunales híbridos.

-Respuestas desde la parte general del derecho internacional penal sustantivo: especial atención al análisis de las formas de autoría y participación, las penas aplicables y las propuestas de reconocimiento de la responsabilidad internacional de las personas jurídicas en el derecho internacional penal.

-Respuestas desde el derecho internacional penal procesal: programas de incentivos y protección de denunciantes e informadores, testigos, peritos y víctimas no testigos, investigaciones penales y financieras, medidas cautelares de carácter personal y real, impedimentos procesales al enjuiciamiento (prescripción e inmunidades), mecanismos de justicia penal negociada, normas especiales en materia de admisión y valoración de los elementos de prueba y aspectos sustantivos y procesales de la responsabilidad civil derivada de los crímenes internacionales.

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos internacional, latinoamericano y colombiano.

Coordinador

Héctor Olasolo (España): Universidad del Rosario (Colombia)

Joven Investigador de apoyo a la Coordinación

Andrés Sánchez Sarmiento (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Alice Giannini (Italia): Universidad de Florencia (Italia)

Ana Isabel Pérez Cepeda (España): Universidad de Salamanca (España)

Arturo Villareal (México): Universidad de Guadalajara (México)

Carlos Fonseca Sánchez (Colombia): Jurisdicción Especial para la Paz (Colombia)

Claudia C. Jiménez Cortés (España): Universidad Autónoma de Barcelona (España)

Emanuela Fronza (Italia): Universidad de Bolonia (Italia)

Enrique Prieto-Rios (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Felipe Tenorio Obando (Colombia): Universidad de Frankfurt (Alemania)

Gabriela González Rivas (México): Corte Penal Internacional (Países Bajos)

Gilbert Bitti (Francia): Salas Especializadas de Kosovo (Países Bajos)

Javier Chinchón (España): Universidad Complutense (España)

Jeremias Brusau (Argentina): Fiscalía ante la Cámara Federal de Casación Penal (Argentina); Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Joana Loyo Cabezudo (España): Universidad del País Vasco (España)

Jorge Rodríguez Rodríguez (España): Universidad Complutense (España)

Juan Luis Modolell (Venezuela): Universidad Alberto Hurtado (Chile)

María José Rodríguez Puerta(España): Universidad Autónoma de Barcelona (España)

Magali Bobbio (Argentina): Corte Penal Internacional (Países Bajos)

María Paula López Velásquez (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Merixtell Regué (España): Corte Penal Internacional (Países Bajos)

Mirka Fries (Alemania): Abogada (Alemania). 

Octavio Silliti(Argentina): Corte Penal Internacional (Países Bajos)        

Paolo Caroli (Italia):   Fundación Humboldt (Alemania)

Pascal Turlan  (Francia): Corte Penal Internacional (Países Bajos)

Piergiuseppe Parisi (Italia): Universidad de York (Reino Unido)

Pietro Insolera (Italia): Universidad de Bolonia (Italia)

Rafael Braga da Silva(Brasil): Mecanismo Residual para los Tribunales Internacionales Penales, MICT (Países Bajos) (pendiente de autorización por el MICT)

Rafael Tamayo (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Raúl Sánchez Sánchez (Colombia): Jurisdicción Especial para la Paz (Colombia)

Rogelio Barba Álvarez (México): Universidad de Guadalajara (México)

Sergey Vasiliev (Rusia): Universidad de Ámsterdam (Países Bajos)

Silvia Patricia López González (México): Universidad de Guadalajara (México)

Tatiana Bachvarova (Bulgaria): Consultora Jurídica basada en La Haya (Países Bajos)

Tomás Manguel (Argentina): Cámara Federal de Casación Penal (Argentina); Universidades de Buenos Aires y Palermo (Argentina)

Wendy González Peña (España): Universidad de Salamanca (España)

Yamila Rodríguez (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

 

Equipo de Investigación 13: Respuestas desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos          

Áreas Temáticas

-Respuestas desde los órganos principales de las naciones unidas (asamblea general de naciones unidas, consejo de seguridad, comité económico y social).

-Respuestas desde los organismos subsidiarios del sistema de las naciones unidas (Consejo de DDHH de Naciones Unidas, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OIT, UNICEF, UNCTAD, ACNUR, UNODC y ONU Mujeres).

-Respuestas desde las Convenciones de Palermo y Mérida y sus Protocolos.

-Respuestas desde los organismos convencionales de protección de Derechos humanos del sistema universal (comités del sistema de protección universal de DDHH).

-Respuestas a nivel continental en las Américas: particular atención a la OEA y a los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

-Respuestas desde el Consejo de Europa y la Unión Europea.

-Respuestas de los órganos principales de la Unión Africana: particular atención a los órganos del sistema africano de protección de los derechos humanos.

-Respuestas desde una perspectiva estatal frente a las obligaciones de derechos humanos: análisis de los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 en la respuesta estatal frente a la corrupción como violación de derechos humanos.

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano: estandarización de lineamientos desde los diversos organismos de derechos humanos frente al fenómeno de la corrupción y la respuesta a este fenómeno desde una perspectiva vertical casuística.

Coordinadores

Antonio Varón Mejía ( Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

María Paula López Velásquez (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Daniela Guerra (Venezuela): Embajada Británica en Venezuela (Venezuela)

Jhaslen R. Ramírez Lemus (Colombia): Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Alemania)

Jorge Astudillo (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

Laura Mahecha Álvarez (Colombia): Instituto Iberoamericano de La Haya (Países Bajos)

María José Cervell (España):Universidad de Murcia (España)

María José Vargas (Colombia): Universidad de los Andes (Colombia)

Octavio Silliti(Argentina): Corte Penal Internacional (Países Bajos)

Paulo Abrao (Brasil): Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana (2016-2020);  Investigador Visitante de la Univesridad de Brown (EE.UU).

Pietro Sferrazza (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

Salvador Cuenca (España): Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Francia)

Stefanía Rainaldi Redón (Uruguay): Universidad Católica de Uruguay (Uruguay)

Víctor Sibaja (Costa Rica): Universidad de Cambridge (Reino Unido)

 

Equipo de Investigación 14: Respuestas desde Otros Regímenes Jurídicos Internacionales

Grupo de Trabajo: 14.1: Respuestas en relación con el Arbitraje de Inversión

Área Temáticas

-Respuestas a la ilicitud y la corrupción en el arbitraje de inversión.

-Respuestas a la evasión de impuestos en el arbitraje de inversión.

-Respuestas a la corrupción en la práctica arbitral de los tribunales arbitrales internacionales.

Coordinadores

Rafael Tamayo (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Enrique Prieto-Rios (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Grupo de Trabajo

Por determinar

Grupo de Trabajo 14.2: Respuestas desde la Regulación Internacional de los Espacios   

Área Temáticas

-Respuestas desde la regulación del Mar Territorial y corrupción desde la óptica de UNCLOS.

-Respuestas desde la regulación de la Zona Económica Exclusiva.

-Respuestas desde el control, la vigilancia y la transparencia en la actividad de explotación de los recursos minerales en la Zona de los Fondos Marinos y Oceánicos.

-Respuestas desde las competencias de los Estados frente a los retos de la seguridad marítima y la criminalidad trasnacional en el Alta Mar / Aguas internacionales.

-Respuestas desde la actuación de las autoridades público privadas en el derecho marítimo, aduanas y puertos.

-Respuestas desde el análisis del rol de los actores nacionales e internacionales en la lucha contra la corrupción en el espacio aéreo y los avances regulatorios en acuerdos internacionales sobre aviación civil.

-Respuestas desde la actuación de la Armada Nacional: espacios marítimos y operaciones en el terreno y lucha contra la corrupción.

Coordinadores

Walter Arévalo (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia).

Ricardo Abello (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia).

Miembros del Grupo de Trabajo

Walter Arévalo (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Alberto Moreira (Argentina):Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina)

Alejandro Restrepo (Colombia): Armada Nacional de Colombia (Colombia)

Barbara Stepien (Polonia): Universidad Iberoamericana (México)

Cristian Sommer (Argentina): Universidad Católica de Córdoba (Argentina)

Juan Fernando Puerta (Colombia): Firma de abogados Brigard-Urrutia (sede Colombia)

Leopoldo Godio (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Grupo de Trabajo 14.3. Respuestas Jurídico-Internacionales frente a la Corrupción Pública y Privada en la Cuenca del Rio Amazonas

Área Temáticas

-Respuestas frente al contrabando relacionado con el transporte de droga y de la trata de personas.

-Respuestas frente al uso del espacio amazónico como fuente de recursos para el lavado de dinero relacionado al comercio ilegal: la minería del oro y la explotación ilícita de mercurio.

-Respuestas frente al uso del espacio amazónico como base productiva: el acaparamiento de tierras y los derechos de las poblaciones ancestrales.

 Coordinador

Filipe Antunes Madeira da Silva (Brasil): Universidad del Rosario (Colombia); Univesidad Science Po (Francia). 

Miembros del Grupo de Trabajo

-Bruno Sousa Rodrígues (Brasil): Universidad Sciences Po (Francia)

-Gabriel Dalla (Brasil): Ministerio Público Federal (Brasil)

-Miguel Rabago Dorbecker (México): Universidad de los Andes (Colombia)

 

Equipo de Investigación 15: Respuestas desde la Política Exterior de los Estados Latino-Americanos y los Ejes de Acción de las Organizaciones Internacionales Regionales en América Latina

Área Temáticas

-Los modelos y enfoques de la política exterior aplicado a la corrupción transnacional.

-Implicaciones de la política exterior sobre la efectividad de la cooperación internacional en relación con lucha contra la corrupción asociada al crimen transnacional organizado: particular atención a la política exterior de los Estados Unidos, China y la Unión Europea.

-Respuestas desde la política exterior de los países latinoamericanos de referencia: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

-Respuestas desde las iniciativas de los Estados latinoamericanos en las organizaciones internacionales de ámbito universal (ante los órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas, la Conferencia de Estados de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, los organismos del sistema de protección universal de derechos humanos, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

-Respuestas desde los ejes de acción de las organizaciones internacionales regionales en América Latina (OEA, CELAC, UNASUR, MERCOSUR y Comunidad Andina).

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Coordinador

Mario Iván Urueña Sánchez (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Joven Investigador de apoyo a la Coordinación

Andrés Sánchez Sarmiento (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Alejandro J. Velásquez Barrionuevo (Perú): Ministerio de la Producción - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Compromisos Internacionales (Perú).

Charlotth Back (Brasil): Instituto Joaquín Herrera Flores (Brasil)

Eugenia López-Jacoiste (España): Universidad de Navarra (España)

Joel Hernández (México): Consultor Jurídico de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México (2005-2011)(México)

Josselyn Roca Calderón (Perú): Pontificia Universidad Católica de Perú (Perú)

Juan Manuel Godoy Rivero (Uruguay): Universidad de Ort, Facultad de Administración y Ciencias Sociales (Uruguay) 

Karina Uribe (Chile): Universidad de Valparaiso (Chile)

Laura Bogado Bordazar (Uruguay): Universidad Nacional de la Plata (Argentina)

Laura Bono (Argentina): Universidad Nacional de la Plata (Argentina)

María Elena Baquedano (Argentina): Universidad del Sur - Bahía Blanca (Argentina)

Mauricio Jaramillo (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miriam Dermer (Colombia): Universidad la Gran Colombia (Colombia)

Nathalia França (Brasil): Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (Brasil)

Sofía Danessa(Argentina): Universidad Católica de Argentina (Argentina)

Tatiana Cardoso (Brasil): Universidad Federal de Uberlandia (Brasil)

Víctor Manuel Rangel Cortés (México): UNAM Acatlán (México)