Seminario Internacional 8: Corrupción y Crimen Organizado Transnacional: Respuestas desde el Derecho Tributario, Financiero y Cambiario
El Seminario Internacional tuvo lugar el día 14 de octubre de 2022 en el Auditorio Alfonso Quintana S.J., ubicado en el Edificio Jorge Hoyos Vásquez de la Pontificia Universidad Javeriana ( Ak. 7 #40b - 36, Bogotá, Colombia). Se llevó a cabo en modalidad híbrida y se puede visionar en los siguientes enlaces:
Panel 1: Respuestas desde el Derecho tributario, financiero y cambiario: especial atención a los efectos económicos de la corrupción transnacional, el secreto bancario, el GAFI y la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y las respuestas desde el derecho tributario colombiano: https://fb.watch/ghveyVKo_E/ (inicia en el minuto 17:10).
Panel 2: Respuestas desde los instrumentos internacionales de cooperación no judicial en materia tributaria, financiera y cambiaria: OCDE y los Estándares Comunes de Reporte (CRS), Estados Unidos y FATCA, instrumentos bilaterales de intercambio de información y experiencias latinoamericanas en las búsqueda de soluciones al problema de la corrupción transnacional: https://fb.watch/ghveyVKo_E/. (inicia en el minuto 2:21:00).
En el Seminario participaron los siguientes ponentes (al final de este sección se puede encontrar el programa completo):
Panel 1:
-David Fernando Varela, Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
-César Ferrari, Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
-Felipe Arias, Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
-José Manuel Castro, Universidad Externado (Colombia)
Panel 2:
-Mario Andrade Perilla, Deloitte (Colombia)
-Germán Garavano, Universidad de Buenos Aires (Argentina)
-Mario De Castro, Deloitte (Estados Unidos)
-Liliana Yumi, Universidad de Lima (Perú)
Conclusiones:
-Felipe Arias, Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
El Seminario Internacional se llevó a cabo como parte del Proyecto 71848 titulado “la respuesta del derecho público comparado para enfrentar en Colombia la corrupción asociada al crimen transnacional organizado, a la luz de las dinámicas de comportamiento del narcotráfico marítimo y de la respuesta ofrecida por el derecho internacional”. Este proyecto está siendo ejecutado desde el 1 de septiembre de 2020 por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), y sus investigadores principales son los profesores Norberto Hernández Jiménez y Vanessa Suelt Cock. Su objetivo es diseñar una estrategia para Colombia de respuesta a la corrupción asociada al crimen transnacional organizado, a partir de las experiencias del derecho público comparado y de una adecuada comprensión de las dinámicas de comportamiento del sistema de narcotráfico marítimo en Colombia y las Américas.
El Proyecto 71848 se centra, en primer lugar, en analizar el alcance y limitaciones que ofrece el derecho público colombiano, especialmente a través del derecho administrativo, constitucional, electoral, penal general, penal especial, procesal penal y tributario, financiero y cambiario para responder al fenómeno de la corrupción asociada al crimen transnacional organizado. Sobre esta base, se exploran estándares internacionales existentes en la materia y los mecanismos que ofrecen las experiencias de derecho público comparado en diversos estados de la región, como Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, así como en terceros estados no latinoamericanos como España, Estados Unidos e Italia, con el fin de determinar qué medidas sería aconsejable adoptar en el derecho interno colombiano para incrementar el nivel de eficacia en la lucha contra dicho fenómeno.
El Proyecto 71848 forma parte del Programa de Investigación “Estrategia de respuesta integrada desde el derecho público comparado e internacional para enfrentar en Colombia la corrupción asociada al crimen transnacional organizado, a la luz de una aproximación evolutiva a las dinámicas del narcotráfico marítimo por medio de simulación de sistemas sociales” (2020-2023), con número de referencia de Minciencias 70593, cuyo investigador principal es el profesor Héctor Olasolo, y es financiado con recursos procedentes del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas (Colombia), la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (entidad ejecutante) y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la PUJ (entidad coejecutante).
Para mayor información sobre la Red de Investigación Respuestas a la Corrupción asociada al Crimen Organizado Transnacional, se puede consultar el siguiente enlace:
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 Seminario Internacional Respuestas a Corrupción desde D. Const, Electoral y Trib | 676 kB |