Directores académicos: Héctor Olasolo (España/Colombia), Germán C. Garavano (Argentina) & David Fernando Varela (Colombia).

Coordinadores: Daniel Alejandro Garavito Góez (Colombia), Gabriela Velásquez Medina (Colombia), María Camila de la Peña Calderón (Colombia), Daniela Clavijo Fonseca (Colombia) & José Ángel Sánchez Quintero (Colombia).

Presentación del programa de investigación 70593, la red sobre respuestas a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional, su grupo sobre derecho financiero y tributario y la presente obra colectiva, por Héctor Olasolo (España/Colombia), Germán C. Garavano (Argentina) & David Fernando Varela (Colombia).

Capítulo 1. Respuestas desde el ámbito financiero mediante un enfoque basado en riesgo: el caso peruano, por Beatriz Yumi (Perú).

Capítulo 2. Respuestas desde el derecho tributario: el caso colombiano, por José Manuel Castro Arango (Colombia).

Capítulo 3. Respuestas desde la lucha contra el lavado de activos: el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y la limitación del secreto bancario y profesional en el caso chileno, por María-Pilar Navarro-Schiappacasse (Chile).

Capítulo 4. Anticorruption efforts and international cooperation: The Brazilian case, por Bruce Zagaris (Brasil) & Héctor Olasolo (Colombia/España).

Capítulo 5. Respuestas desde la reforma y el fortalecimiento institucional con especial atención a la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas: el caso argentino, por Germán C. Garavano (Argentina) & Ignacio Irigaray (Argentina).

Capítulo 6. Conclusiones, por Héctor Olasolo, Germán C. Garavano, David Fernando Varela, Daniel Alejandro Garavito Góez & Gabriela Velásquez Medina.

Capítulo 7. Recomendaciones, por Héctor Olasolo (España/Colombia), Germán C. Garavano (Argentina) & David Fernando Varela (Colombia).

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2025 - Vol. 39 - Respuestas a la Corrupción Transnacional desde D. Fiscal II.pdf		2376 kB